El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evaluó los avances o retrocesos de El Salvador en su lucha por el antilavado de activos y contra el financiamiento del terorrismo considerando que hay un “riesgo medio-alto”, por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En su más reciente informe de evaluación mutua, el Gafilat identificó como las principales amenazas, ”la extorsión agravada, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de personas, seguido por los delitos de corrupción, contrabando, evasión de impuestos, trata de personas y tráfico ilícito de armas”.
En ese documento se evalúan las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la efectividad del sistema salvadoreño en la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, nuevas tecnologías, Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), Unidad de Inteligencia Financiera(UIF), entre otros. Representantes del Gafilat y países miembros vinieron en enero a verificar si se cumple con estas recomendaciones.
Hallazgos en el informe
El Gafilat manifestó que, aunque el país tiene un “marco normativo que cubre en buena medida”, las conductas del financiamiento del terrorismo, facultades investigativas y mecanismos de intercambio entre autoridades, “no se advierte que se lleven a cabo esfuerzos suficientemente proporcionales y que se cuente con criterios y factores específicos de priorización para investigar urgente y efectivamente los potenciales casos de FT (financiamiento del terrorismo)”.
Y aunque el país ha realizado reformas legales, su implementación es muy reciente, no hay resultados concretos o “se encuentran en proceso de implementación”. Recomiendan que haya más recursos para potenciar la aplicación del enfoque basado en el riesgo.
“El número de investigaciones financieras paralelas es aún limitado y, a pesar de que se han registrado casos de éxito de LA (lavado de activos), los resultados alcanzados a la fecha de evaluación no eran totalmente consistentes con el perfil de riesgo del país -particularmente en relación con algunas modalidades de corrupción pública y delitos ambientales, entre otras amenazas-”, detalla el informe.
Sobre los casos de FT, identificaron que no se llevan de “manera efectiva o que haga un uso extensivo de las herramientas de investigación financiera para casos de terrorismo”. De los casos que evaluaron los países visitantes, notaron que varios casos sin especificar la cantidad, se encontraban sobreseídos, y otros aún sin acusarlos.
“No se verifica que exista una priorización con criterios o factores especialmente apuntados a la identificación, prevención o investigación de casos de terrorismo o FT”, asegura el Gafilat.
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vía: LPG
