La Intendencia de Verificación Especial (IVE) denunció un fuerte incremento en las operaciones bancarias irregulares detectadas entre enero y noviembre de este año, al identificar transacciones sospechosas por Q15 mil 176.5 millones, según el Boletín Mensual de Estadísticas de la Superintendencia de Bancos.
La cifra refleja un aumento del 70.1% en comparación con el mismo período de 2024 y confirma una tendencia creciente, ya que solo entre octubre y noviembre el monto subió Q666.8 millones. La IVE también reportó 6 mil 006 acciones relacionadas con movimientos financieros irregulares y reportes de transacciones sospechosas.
Como resultado de estas detecciones, la entidad presentó 289 denuncias ante el Ministerio Público, que involucran a 2 mil 485 personas, lo que representa un incremento del 59.5% en el número de señalados. Además, atendió 1 mil 724 requerimientos de información solicitados por el MP para fortalecer las investigaciones en curso.
La IVE identificó como actividades más recurrentes detrás de estas operaciones la extorsión, la trata de personas y el narcotráfico, entre otros delitos. Los datos provienen de entidades obligadas a reportar irregularidades financieras, como bancos, casas de empeño, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y financieras, lo que refuerza la alerta sobre el uso del sistema financiero para actividades ilícitas.
